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betway体育_betway必威体育官网_betway必威体育app官网2018年第一次股东大会决议公告

浏览次数: 1104     发布时间: 2018-04-11 11:26:49
   一、会议召开和出席情况 ()会议召开情况   1、会议召开时间: 2018 4 4   2、会议召开地点: 公司会议室   3、会议召开方式: 现场   4、会议召集人: 公司董事会   5、会议主持人: 饶斌斌董事长     6、召开情况合法、合规、合章程性说明:   本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。   ()会议出席情况   出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)6人,占公司股份总数的100%   二、 会议决议情况   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。   1、免去原选举的第一届董事会成员(成员组成:饶斌斌、陈宁、李爱红、钟海龙、周蔚)的所有职务,自即日起生效;   2、会议选举第二届董事会成员,第二届董事会由以下成员组成:饶斌斌、李爱红、罗丹、李喆、薛文理;任期自201844日起, 任期3年。   3、会议选举饶斌斌为第二届董事会董事长,并担任法定代表人。   4、免去原选举的第一届监事会成员(成员组成:刘常毓、李喆、聂志琴(职工监事))的所有职务,自即日起生效。   5、会议选举第二届监事会成员,第二届监事会成员由以下成员组成:刘常毓、黄瑛、聂志琴(职工监事);任期自201844日起,任期三年。   特此公告。


                            betway体育_betway必威体育官网_betway必威体育app官网                                   董事会                                2018 4 9

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